廣東茂名市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)：當(dāng)?shù)鼐浇沾輾б粋€(gè)特大新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，搗毀犯罪窩點(diǎn)3個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人148名，刑拘136人。目前，該涉案人員中有105人被批捕，案件正在進(jìn)一步審理中。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，近年來呈現(xiàn)出高科技、高發(fā)、地域廣、受害者眾多嚴(yán)重侵害人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全的特點(diǎn)，是國家重點(diǎn)打擊的詐騙犯罪，相比普通詐騙犯罪，起刑點(diǎn)更低，量刑更重。體現(xiàn)了國家堅(jiān)決治理電信詐騙亂象，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的決心和氣魄。但是，電信詐騙金額動(dòng)則幾十萬到幾百萬，而整個(gè)犯罪過程時(shí)間經(jīng)歷長，流程環(huán)節(jié)多，程度復(fù)雜，針對部分并非重要環(huán)節(jié)，作用相對不那么重要的犯罪嫌疑人，如果讓他們也和犯罪團(tuán)伙的主犯一樣承擔(dān)同樣的刑事責(zé)任，對全部的犯罪金額負(fù)責(zé)，如此對他們是不公平的，也有違于罪責(zé)刑相適應(yīng)的法律原則。故這對這些環(huán)節(jié)的犯罪嫌疑人，我們提出我們的辯護(hù)看法。畢竟，每一個(gè)犯罪嫌疑人有權(quán)利在專業(yè)律師幫助下維護(hù)自己的合法權(quán)益；每一個(gè)犯罪嫌疑人在被人民法院定罪量刑前，也是公民，有權(quán)利獲得有質(zhì)量的刑事辯護(hù)。這是我們法治社會(huì)的應(yīng)有之義。

（一）定性辯護(hù)方向（重罪罪名辯為罪輕罪名）

在電信詐騙犯罪中，犯罪嫌疑人的相關(guān)行為構(gòu)成詐騙罪共同犯罪還是獨(dú)立犯罪？ 某一行為既有可能構(gòu)成共同詐騙犯罪的一部分，也有可能滿足其他罪名的構(gòu)成要件而構(gòu)成獨(dú)立的犯罪行為，比如上游行為可能構(gòu)成偽造金融票證罪，下游行為可能構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪非法經(jīng)營罪等。這種情況并非單純的想象競合犯，而且“想象競合從一重”也經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致罪責(zé)刑不相適應(yīng)。且實(shí)務(wù)中還有將此認(rèn)定為數(shù)罪并罰。在這種情況下，我們就必須從具體的法律規(guī)定切入來尋求辯點(diǎn)。相關(guān)司法解釋對共同犯罪和獨(dú)立犯罪之區(qū)分的主要規(guī)定如下：

定性的法律依據(jù)

（1）構(gòu)成詐騙罪共犯：

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條規(guī)定，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機(jī)卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。

上述《意見》第四部分第三項(xiàng)規(guī)定：

“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：

提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的；

非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；

提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；

提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；

在提供改號(hào)軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門號(hào)碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號(hào)碼，仍提供服務(wù)的；

提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的；

幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

上述規(guī)定的‘明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪’，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

（2）單獨(dú)構(gòu)成其他罪名：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪或非法經(jīng)營罪

《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》

“明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

通過使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;（未完待續(xù)）

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